公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的副总经理、财务总监。 人员是指公司的副总经理、财务总监
和董事会秘书。

第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司 的经营范围：【创意服务，企业形象策 的经营范围：【创意服务，企业形象策 划，图文设计制作，展览展示服务，会 划，图文设计制作，展览展示服务，会 务服务，建筑装潢工程设计及施工，销 务服务，建筑装潢工程设计及施工，销 售工艺礼品（象牙及其制品除外）、木 售工艺礼品（象牙及其制品除外）、木 制品、金属制品、商场道具、有机玻璃 制品、金属制品、商场道具、有机玻璃 制品、五金交电，服装鞋帽，从事计算 制品、五金交电，服装鞋帽，计算机软 机信息科技，电子科技，通迅科技专业 硬件及辅助设备（音像制品、电子出版
领域的技术开发，技术转让，技术咨 物除外），通信器材（除卫星电视广播询，技术服务，计算机软硬件及辅助设 地面接收设施）、电子产品，从事计算备（音像制品，电子出版物除外），通 机信息科技、电子科技、通讯科技专业信器材电子产品，计算机系统集成，软 领域内的技术开发、技术转让、技术咨件开发，广告制作，自有设备租赁（除 询、技术服务，计算机系统集成，软件金融租赁），从事货物及技术的进出口 开发，广告制作，自有设备租赁（除金业务】【依法须经批准的项目，经相关 融租赁），从事货物及技术的进出口业部门批准后方可开展经营活动】。 务】【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】。

第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加注册资本： 式增加注册资本：

(一)非公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二)向现有股东配售股份； (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东配售股份；

(四)以公积金转增股本； (四)向现有股东派送红股；

法律、行政法规规定以及中国证监 (五)以公积金转增股本；

会批准的其他方式。 (六)法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。

公司公开或者非公开发行股票
时，公司现有股东不享有优先认购权。
董事会经公司年度股东大会决议
授权，可在授权范围内对公司募集资
金总额不超过 1,000 万元的范围内发
行股票事项作出决定，该项授权在下
一年年度股东大会召开日失效。

第四十四条 股东大会是公司的权力 第四十四 条股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划； 划；(二)选……
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