公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：第一创业

上海知韬文化创意股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

上海知韬文化创意股份有限公司于 2023年4月26日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于制定<公司印鉴管理制度>的议案》。

（一） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联

事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

印鉴管理制度（草案）

第一章 总则

第一条 为规范上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）

印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制

定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专

用章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由总经理指定部门或专
人（以下统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；总经
理授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在
财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人（以下简称

“财务专用章的管理人”）。

第四条 公司各款项的印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按
照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第五条 印章应保管在安全的设施内，公章管理人、财务专用章的管理
人以及其他印章的管理人（以下统称“印章管理人”）应及时
清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第六条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外

出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门
负责人批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和
财务专用章须经总经理或总经理授权的其他负责人批准，批准
记录留存备查。携带人应确保印章安全，使用时印章管理人原
则上应到场监印。

第七条 公司可以根据具体部门设置印章使用审批流程，管控印章的使
用。公司具体部门要求填写印章使用审批单的，内容可以包

括：用印申请人、用印申请部门、使用/外带时间、外带归还
时间、用印文件、用印部门负责人审批意见、印章管理部门负
责人审阅意见等。

第三章 印章的使用

第八条 印章使用范围：

（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财
务专用章是公司对外使用的法定印章。

（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公
章方为有效。

第九条 印章使用的审批权限：

（一）属于下列情况之一且需加盖公司公章、法定代表人印

章、合同专用章、财务专用章的，须经公司总经理或总经理授
权的其他负责人批准。

1.以公司名义发出的文件；

2.以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向

书；

3.对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；

4.其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门
负责人或财务负责人批准；

（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司总经
理或总经理授权的其他负责人审批。

（四……
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