公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：第一创业

上海知韬文化创意股份有限公司董事会秘书制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

上海知韬文化创意股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会

第八次会议，审议通过了《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联事项，无

需回避表决，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会秘书工作制度（草案）

第一章 总则

第一条 为促进上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）

规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行职

责，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企

业股份转让系统公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等相关

法律法规、规范性文件以及《上海知韬文化创意股份有限公司
章程》（简称“《公司章程》”）制定本工作制度。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、全国中小企业股份
转让系统业务规则（以下简称“业务规则”）和公司章程的规
定，忠实勤勉地履行职责。

第二章 董事会秘书的任免

第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。

董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下
列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（七）被全国股转中小企业股份转让系统公司（以下简称“全
国股转公司”）认定不适合担任公司董事、监事、高级管
理人员的；

（八）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（九）最近三年内受到全国股转公司公开谴责或者三次以上通
报批评；

（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

（十一） 本公司现任监事；

（十二） 未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，……
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