公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海知韬文化创意股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会
第八次会议，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联事项，
无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，上
海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海知韬文化创意股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、行政法规的规
定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，在《公司法》和《公司
章程》规定的范围内行使职权。

第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规则第二十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起2个月内召开。

第四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人通
知的其他具体地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络视频、通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，公司股东有权
请求人民法院认定无效。

股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，公司股东有权自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改《公司章程》；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准第七条规定的担保事项；

(十三) 审议批准第八条规定的财务资助事项；

(十四) 审议批准第九条规定的重大交易事项；

(十五) 审议批准公司拟成交金额（含同一标的或同一交易人在连续十
二个月内达成的交易累计金额）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3,000万元或占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易事项（提供担保除外）；

(十六) 审议批准公司年度借款总额或向金融机构/其他人士借款金额
单项或者一年内累计金额达到公司最近一期经审计净资产的60%以上的贷款事项；

(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十八) 审议批准股权激励计划；

(十九) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产30%的事项；

(二十) 公司面临恶意收购且情况并非紧急时，决定采取法律、行政法
规未予禁止且不损害公司和股东合法权益的反收购措施；

(二十一) 审议法律、行政法规、部门规章规定应当由股东大会决定的其
他事项。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近
一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；……
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