公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修改<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会
和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际
情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，维护公司
和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，履行董事会职权。
第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在
董事会领导下负责公司日常经营业务和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。

第二章 董事的资格及任职

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾 5 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限
尚未届满的；

（七） 被全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）或者证
券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满
的；

（八） 中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称

“全国股转公司”）规定的其他情形；

（九） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠
实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储；

（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合
同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤
勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行
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