公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律 规 定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872475 知韬股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《<上海知韬文化创意股份有限 公司章程>公告》（公告编号： 2023-010）。
（二）审议《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有 限公司投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2023-011）。
（三）审议《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有 限公司承诺管理制度>公告》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有 限公司募集资金管理制度>公告》（公告编号：2023-014）。
（五）审议《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有 限公司内幕信息知情人登记管理制度>公告》（公告编号：2023-015）。
（六）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有 限公司股东大会议事规则>公告》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有 限公司董事会议事规则>公告》（公告编号：2023-019）。
（八）审议《关于修改<公司信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有 限公司信息披露管理办法>公告》（公告编号：2023-020）。
（九）审议《关于修改<公司对外担保管理制……
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