公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海知韬文化创意股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会
第八次会议，审议通过了《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联事项，
无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为了规范上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全
体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
以及其他相关法律、法规、规范性文件和本公司章程，结合公司的实际
情况，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司关联交易的决策管理。公司从事与本制度相关的活
动，应当遵守本制度。

第三条 适用原则

公司实施或者处理关联交易事项应当遵循下列原则：

（一）诚实信用原则；

（二）公开、公平、公正原则；

（三）回避原则；

（四）依据客观判断的原则；

（五）实质重于形式的原则；

（六）如实披露原则。

第二章 关联交易和关联人

第四条 关联交易

关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联人之间
发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保（反担保除外）；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权、债务重组；

(九) 签订许可协议；

(十) 研究与开发项目的转移；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）

(十二) 购买原材料、燃料、动力；

(十三) 销售产品、商品；

(十四) 提供或者接受劳务；

(十五) 委托或者受托销售；

(十六) 与关联人共同投资；

(十七) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第五条 关联人
5.1 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
5.2 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；

（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司下属控
股子公司以外的法人或者其他组织；

（三） 由第 5.3 条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由
关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司下属控股子
公司以外的法人或者其他组织；

（四） 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；

（五） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认
定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人
或者其他组织。

5.3 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事和高级管理人员；

（三） 第 5.2 条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

（四） 本条第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，
包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄
……
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