公告日期：2023-05-19

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投
行

上海知韬文化创意股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司的高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及业务规则，公司将对《公司章程》作出相应修改，以进一步健全公司的内部控制制度并完善公司法人治理结构。
具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有限公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

同意公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定制定《投资者关系管理制度》，以加强公司与潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构。

议案具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有限公司投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2023-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

同意公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定制定《承诺管理制度》，以规范公司股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益。
议案具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《<上海知韬文化创意股份有限公司承诺管理制度>公告》（公告编号：2023-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

同意公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定制定《募集资金管理制度》，以规定募集资金的存储、使用、监管和责任并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指……
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