
公告日期:2023-06-27
公告编号:2023-029
证券代码:872475 证券简称:知韬股份 主办券商:一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长袁东
6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟提名袁东、高淳逸、陈皞、何薇、贾秀梅为第三届董事会董
公告编号:2023-029
事候选人。上述候选人均为连选连任,均符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,不属于失信联合惩戒对象;上述候选人的任期为三年,自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海知韬文化创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
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