公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-031

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：第一创业
上海知韬文化创意股份有限公司

2023 年度第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开及出席情况

上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工
代表大会于 2023 年 6 月 27 日下午 1 : 30 在公司会议室以现场会议方式召开。本
次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯的方式通知到全体职工代表，会议应到职工代
表 30 人，实到职工代表 30 人。会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

因公司第二届监事会任期届满，会议选举邬海勇先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2023 年度第一次职工代表大会审议通过之日起三年。邬海勇先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：30 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2023-031

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：第一创业
上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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