公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-040

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、董事高淳逸、陈皞向公司提供借款关联交易情况
（一）关联交易概述

因公司业务发展需要，为解决公司流动资金周转，公司董事高淳逸于 2023
年 7 月向公司提供借款人民币 245 万元。上述借款为无息借款，且不存在抵押
等担保情况。公司董事陈皞于 2023 年 7 月向公司提供借款人民币 70 万元。上
述借款为无息借款，且不存在抵押等担保情况。

公司第三届董事会第二次会议审议并通过了上述两个议案。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议并通过了上述两个关联交易议案。本议 案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：高淳逸

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号科创小站 B 栋

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2023-040

2. 自然人

姓名：陈皞

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号科创小站 B 栋

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有 偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。四、交易协议的主要内容

（一）因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司董事高淳逸
已于 2023 年 7 月向公司提供借款人民币 245 万元。上述借款为无息借款，且
不存在抵押等担保情况。

（二）因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司董事陈皞已
于 2023 年 7 月向公司提供借款人民币 70 万元。上述借款为无息借款，且不存
在抵押等担保情况。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必 要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

公告编号：2023-040

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的发展，不存 在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易降低了公司融资成本，增强资金保障能力，满足公司经营发 展需要，对公司业务发展起到积极作用。
六、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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