公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

预计 2024 年度公司销
售额增加幅度较大，相
其他 借入股东袁东、高 50,000,000.00 8,500,000.00 应采购量增加，资金需
淳逸、陈皞资金 求加大，借股东款用以
补充自有经营资金的不
足

合计 - 50,000,000.00 8,500,000.00 -

公告编号：2024-010

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

袁东 上海市宝山区高逸路路 172-2 号 B 栋 - -

高淳逸 上海市宝山区高逸路路 172-2 号 B 栋 - -

陈皞 上海市宝山区高逸路路 172-2 号 B 栋 - -

2、 关联关系

袁东、高淳逸、陈皞均系公司实际控制人，并担任公司董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事袁东、高淳逸、陈皞需回避表决。提交股东大会表决情况：因非关联董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展需要，为解决公司流动资金周转，公司实际控制人袁东、高淳逸、

公告编号：2024-010

陈皞拟于 2024 年度预计向公司提供借款。上述……
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