
公告日期:2024-05-21
证券代码:872475 证券简称:知韬股份 主办券商:一创
投行
上海知韬文化创意股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长袁东先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬 文化创意股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司董 事会对 2023 年度董事会所开展的各项工作以及执行股东大会决议的情况进行
总结、分析,对 2024 年度董事会工作进行了规划,并形成了《公司 2023 年度
董事会工作报告》,由董事长代表董事会对 2023 年度的主要工作进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司监
事会对 2023 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析,对 2024 年度监事
会工作进行了规划,并形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》,由监事会主 席代表监事会对 2023 年度的主要工作进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司董 事会在对公司 2023 年度基本情况、财务情况、股本情况、董监高及核心员工 情况、公司治理及内部控制情况进行全面总结的情况下编制了《公司 2023 年 年度报告及摘要》,由董事长代表董事会进行汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公 告编号: 2024-003)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营业绩及财务情况,公司经
营管理层编制了《公司 2023 年度财务决算报告》,该报告已经大信会计师事务 所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会……
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