公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-018

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长袁东

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董 事会在对公司 2024 年上半年基本情况、财务情况、股本情况、董监高及核心 员工情况、公司治理及内部控制情况进行全面总结的情况下编制了《公司 2024 年半年度报告》，由董事长代表董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有 限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事 项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附 生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份 转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变

公告编号：2024-018

更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交 公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报 告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商 的变更工作，现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相 关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的 签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会 审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督……
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