公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-001

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：开源证券
上海知韬文化创意股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁东

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司向关联方转让全资子公司上海点派实业有限公司股权的议案暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司拟与关联方袁东、高淳逸、陈皞签订《股权转让合同》，约定由公司将持有的上海点派实业有限公司 100%股权转让给关联方袁东、高淳逸、陈皞，股权转让价款总额为 220 万元。股权转让后，关联方袁东持有上海点派实业有限公司 55%的股权，关联方高淳逸持有上海点派实业有限公司 35%的股权，关联方陈皞持有上海点派实业有限公司 10%的股权，公司不再持有上海点派实业有限公司的股权。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁东、高淳逸、陈皞需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，进一步审议需由股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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