公告日期：2025-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：开源证券
上海知韬文化创意股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872475 知韬股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海瀚元律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海知韬文化创意股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-007）和《上海知韬文化创意股份有限公司 2024 年度报告摘
要》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展的需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009)。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的的议案》

因本议案涉及内容中，四位股东袁东、高淳逸、陈皞、上海纵龙投资中心（有限合伙）均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本次股东大会无需回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010)。

（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请贷款授信额度的议案》

公司2025年度拟向银行申请总计不超过人民币6,000万元的综合授信额度，
作为公司流动资金补充。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请贷款授信额度的议案公告》（公告编号：2025-011）
（十）审议《关于公司关联方为公司向银行申请贷款授信提供担保暨关联……
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