公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-001

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：开源证券
上海知韬文化创意股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长袁东

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟收购上海汜韬文化科技有限公司 55%股权暨关联交易的议案 》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟收购袁东持有的上海汜韬文化科技有限公司 55%股权。本次收购后，公司将持有上海汜韬文化科技有限公司 55%的股权。
2.回避表决情况

本议案关联董事袁东、高淳逸、陈皞、贾秀梅需回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

同意提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，进一步审议需由股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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