公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-015

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：开源证券
上海知韬文化创意股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

-
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-015

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872475 知韬股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海瀚元律师事务所 2 名律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

公告编号：2026-015

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

5 《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》 √

6 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度向银行申请贷款授信额度的议案》 √

《关于公司关联方为公司向银行申请贷款授信提供担保暨

8 √

关联交易的议案》

《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的

9 √

议案》

10 《关于预计公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》 √

公司全体股东均有权出……
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