公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面等方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐玲华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023年度工作情况。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 ：2024-006）。公司监事会对公司《2023年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务决算予

公告编号：2024-010

以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年度财务预算予以汇报

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事……
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