公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈岗在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈岗，男，1976 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。政治学博
士后、经济学博士，中国注册会计师(CPA 资深会员，中国第三批），高级经济师，国际注册审计师(AAIA)，国际管理会计师 MAS(资深级），中国证券市场首批保荐代表人。历任联合证券（已更名为华泰联合证券）投资银行总部,先后担任高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理；中信建投证券并购融资总部，总经理助理兼上海部负责人；齐鲁证券（已更名为中泰证券）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理；中山证券总裁助理兼投资银行总部总经理（2013 年开始兼任场外市场部总经理）；联储证券副总裁；奕通信息科技（上海）股份有限公司独立董事；上海京颐科技股份有限公司董事；上海蓝爵投资管理有限公司，管理合伙人；上海创至计算机科技股份有限公司独立董事；广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事；锂享新能源科技（上海）有限公司董事; 红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事; 上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；上海生农生化制品股份有限公司独立董

公告编号：2024-011

事；江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事；甘肃鼎格私募基金管理有限公司董事长兼总经理；交信（浙江）信息发展股份有限公司副董事长。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈岗会议
出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈岗 7 7 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事陈岗对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 《关于<上海生农生化制品股份 同意

月 10 日 第五次会议 有限公司股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）>》、《关于签

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