公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-025

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面等方式发出
5.会议主持人：董事长毕强先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度利润分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-025

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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