公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-049

证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券
上海生农生化制品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面等方式发出
5.会议主持人：毕强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举毕强先生为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公

公告编号：2025-049

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举毕强任第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐海燕女士为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任徐海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任郭聪先生为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任郭聪先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-049

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任林军先生为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任林军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任苑志军先生为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任苑志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任李芬女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任李芬女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议……
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