公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-039

证券代码：872477 证券简称：龙成消防 主办券商：南京证券
山东龙成消防科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日 以电话方式发出，本
次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
5.会议主持人：半数以上监事推举赵辉先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵辉先生为监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会和 2025 年第
一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第

公告编号：2025-039

四届监事会一致同意召开本次会议，同意选举赵辉先生为公司第四届监事会主
席，任期三年，即自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 10 日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东龙成消防科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 14 日

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