公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-006

证券代码：872478 证券简称：毅达科技 主办券商：开源证券
广东毅达医疗科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄伟康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2022 年第一次临时股东大会的会议通知公 告(公告编号:2022-006)，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1）因业务需要，公司 2022 年拟向关联方东莞市龙康电子商务科技有限公
司销售产品金额不超过 100 万元；关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司 2022 年拟向公司委托生产产品金额不超过 100 万元。

2）2022 年度，为满足公司经营发展流动资金的需要，控股股东、实际控
制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保，担保方式包括但不限
于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计 2022 年度担保总额不超过 3,000 万
元（含）。公司将根据实际需要与银行签订相关协议，如需增加关联方为公司 担保，公司将补充预计日常性关联交易。

预计合计发生金额不超过 3,200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

黄伟康系公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其直接持有公 司 12,000,000 股股份，占公司股份总数的 77.97%，邱秀霞系黄伟康之配偶， 亦为公司实际控制人、董事，其直接持有公司 3,000,000 股股份，占公司股份 总数的 19.49%。东莞市毅康企业管理咨询合伙企业的执行事务合伙人为黄伟 康，直接持有公司 390,000 股股份，占公司股份总数的 2.53%。黄伟康、邱秀 霞为公司借款提供担保，构成关联交易。因关联股东回避表决导致股东大会无 法形成有效决议，按照《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》相关规定，所 有关联股东免于回避。公司监事会对上述关联交易发表意见，认为股东审议《关

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于 2022 年度日常性关联交易预计况的议案》时，关联方免于回避表决，符合 公司章程及有关规定，程序合法合规，表决结果有效，不存在损害公司及非关 联股东利益的情形。

公司监事会认为：全体股东均为关联方，因此关联方全部免于回避表决， 符合公司章程及有关规定，程序合法合规，表决结果有效，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因大华会计事务所业务调整提出辞任，经公司综合评估，决定更换会计师 事……
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