公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-011

证券代码：872478 证券简称：毅达科技 主办券商：开源证券
广东毅达医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日

5.会议主持人：董事长黄伟康

6.会议列席人员：全体监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据

公告编号：2023-011

《中华人民共和国公司法》及《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关
于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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