公告日期：2024-04-23

证券代码：872478 证券简称：毅达科技 主办券商：开源证券
广东毅达医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872478 毅达科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）律师事务所高升律师、张猛律师进行见证。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2024年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东毅达医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《广东毅达医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年
度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 17,265,905.57 元，母公司未分配利润为 18,082,506.87 元。公司本次权益分派预案如下：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 15,390,000 股，以应分配股数 15,390,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,773,000元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告，审议 2023年度监事会工作报告。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请该所为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1）因业务需要，公司 2024 年……
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