公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：872478 证券简称：毅达科技 主办券商：开源证券
广东毅达医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟康
6. 会议列席人员：全体监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限 公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

基于广东毅达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略

公告编号：2026-001

规划，更好地优化资源配置，增强核心竞争力之目的，公司拟与东莞市康元东 升企业管理咨询合伙企业、四川布朗兄弟医疗设备有限公司共同出资在广东省 东莞市石龙镇共同出资设立控股子公司卡尔莱纳（广东）医疗科技有限公司， 注册资本为人民币 500 万元，其中广东毅达医疗科技股份有限公司认缴出资 364.28 万元，股权占比 72.856%；东莞市康元东升企业管理咨询合伙企业认缴 出资 114.29 万元，占股 22.858%；四川布朗兄弟医疗设备有限公司认缴出资 21.43 万元，股权占比 4.286%。

主要从事一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类 医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备 租赁；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；机械设备研 发；机械设备销售；机械设备租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出 口；技术进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服 务（不含诊疗服务）。经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东毅达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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