公告日期：2026-04-28

证券代码：872478 证券简称：毅达科技 主办券商：开源证券
广东毅达医疗科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席龚小雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限 公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-
007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告，审议 2025
年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年年度审
计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025
年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期 货业务从业资格，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽 责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公 司拟继续聘请该所为公司 2026 年度审计机构。

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

成立日期：2013 年 11 月 4 日

营业场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

经营范围：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务； 代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类……
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