公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-013

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

关于 2023 年度利润不分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据中山粤冠交通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第四次会议
及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润不分配的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、 利润分配方案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2024]0011007857 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度实现的净利润为 6744813.66 元，期初可供分配利润 14614794.6 元，本年提取盈余公积金
674481.37 元, 期末未分配利润总额 6085126.89 元。考虑到公司正积极培育和拓展可持续发展的新业务，为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司 2023 年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
二、 审议和表决情况

公告编号：2024-013

1、公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第四
次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润不分配的议
案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

2、公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润不分配的议
案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审
议，最终的议案以股东大会审议结果为准。
三、备查文件

1、《中山粤冠交通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

2、《中山粤冠交通科技股份有限公司第三届监事会 第三次会议决议公告》。

特此公告

中山粤冠交通科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 23 日

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