公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴嘉豪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-007

公司总经理李灿权先生及副总经理庄建明先生、林旭能先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年度与关联方发生相关关联交易，包括提供物业修缮服务、软件运维服务、工程施工委托、租赁服务、土地管理服务、土地整治施工、房屋鉴定、工程检测服务、工程测量、勘察、设计服务、造价咨询及招标代理服务等服务或管理，并向关联方租赁办公场所及接受物业管理服务等，预计合同金额约为 4824 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，因关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经全体股东一致同意不予回避，由全体股东参与审议和表决。
（二）审议通过《关于聘请 2024 至 2025 年财务报表审计会计师事务所的议案》1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-007

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2025 年度财务预算》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《中山粤冠交通科技股份有限公司 2025 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

（一）粤冠股份 2025 年第一次临时股东大会会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司
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