公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-020

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：中山市东区起湾道竹苑广场四楼中山粤冠交通科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴嘉豪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-020

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理李灿权先生及副总经理庄建明先生、林旭能先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》要求，结合公司实际，拟对《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》相关内容进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

中山粤冠交通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

中山粤冠交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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