公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、电话、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：吴嘉豪董事长
6. 会议列席人员：李灿权、张立军、庄建明、林旭能、朱海华、许文艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去庄建明先生副总经理、财务负责人、信息披露负责人、
职务的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《中山粤冠交通科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李灿权先生财务负责人、信息披露负责人职务的议案》1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《中山粤冠交通科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

三、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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