公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-025

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面、电话、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：吴嘉豪
6. 会议列席人员：李灿权、张立军、林旭能、朱海华、许文艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限 公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法 律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度粤冠公司增量激励奖励奖金分配方案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

为充分激发企业核心骨干人才的工作积极性、主动性和创造性，根据《中 山粤冠交通科技股份有限公司增量激励方案》，对业绩贡献突出的个人发放增 量激励奖金，制订了《粤冠公司 2024 年度增量激励奖金分配方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《中山粤冠交通科技股份有限公司招聘管理办法（2025 年修订
版）》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，进一步提升招聘工作的公平性、科学性与可操 作性，结合公司实际，对《中山粤冠交通科技股份有限公司招聘管理办法（2025 年修订版）》进行了修订、优化和完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《中山粤冠交通科技股份有限公司投资监督管理办法 》
1.议案内容：

根据集团《关于完善投资管理实施细则的通知》，对《中山粤冠交通科技 股份有限公司投资监督管理办法》进行了修订、优化和完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《<财务支出审批权限管理办法>等七项制度》
1.议案内容：

进一步提高财务工作的规范性和有效性，提升整体财务管理水平，参照集 团最新发布的财务制度，并结合公司实际，对《中山粤冠交通科技股份有限公 司财务支出审批权限管理办法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司固定资产管 理办法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司全面预算管理办法（试行）》、《中 山粤冠交通科技股份有限公司委托理财管理办法》、《中山粤冠交通科技股份有 限公司银行结算账户管理办法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司资金管理办 法》六项制度进行修订、优化和完善，并制定了《中山粤冠交通科技股份有限 公司应收账款管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司
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