公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-028

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面、电话、电
子邮件方式方式发出

5.会议主持人：吴嘉豪

6.会议列席人员：李灿权、张立军、林旭能、朱海华、许文艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司采购制度>的议案》

公告编号：2025-028

1.议案内容：

为确保我司采购管理制度与集团公司最新发布的《工程项目采购管理办法》（中城建发〔2024〕145 号）要求保持一致，结合公司当前采购管理实际情况，对现有制度进行修订完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司内部审计工作制度>、
<中山粤冠交通科技股份有限公司内部审计工作指引>、制定<中山粤冠交通
科技有限公司合规管理办法（试行）>及成立合规委员会的议案》
1.议案内容：

为强化内部控制，规范审计工作，确保审计工作标准化，防范经营风险，公司修订了《中山粤冠交通科技股份有限公司内部审计工作制度》、《中山粤冠交通科技股份有限公司内部审计工作指引》，制定了《中山粤冠交通科技有限公司合规管理办法（试行）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<中山粤冠交通科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

按照市委市政府批复（中府办处【2025】1194 号），粤冠公司股东中数海
量（中山）科技投资有限公司划转至中山人才和数字集团有限公司。中山城建集团董事会决议（【2025】15-1 号）精神，将中数公司持有粤冠公司的 4.5%股权无

公告编号：2025-028

偿划转至中山市路桥建设有限公司。拟就上述股权变动情况，对现有的《公司章程》进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司
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