公告日期：2025-12-15

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省中山市东区起湾道竹苑广场之二四层 20-25 轴中山粤冠交通科技

股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872480 粤冠股份 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<中山粤冠交通科技股

1.00

份有限公司公司章程>的议案》

《关于修订<中山粤冠交通科技股

1.01 √

份有限公司公司章程>的议案》

《关于撤销监事会、设立董事会审

2.00

计委员会并废止<监事会议事规

则>的议案》

《关于撤销监事会、设立董事会审

2.01 计委员会并废止<监事会议事规 √

则>的议案》

《关于制定<中山粤冠交通科技股

3.00 份有限公司董事会审计委员会实

施细则>的议案》

《关于制定<中山粤冠交通科技股

3.01 份有限公司董事会审计委员会实 √

施细则>的议案》

《关于提名中山粤冠交通科技股

4.00 份有限公司独立董事及审计委员

会成员的议案》

《关于提名中山粤冠交通科技股

4.01 份有限公司独立董事及审计委员 √

会成员的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-035）、《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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