公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-039

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以书面、电话、电子邮
件等方式发出
5.会议主持人：张立军主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会并废止<监事会议事
规则>的议案》

公告编号：2025-039

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会。为确保依法依规全面完成国有独资、全资公司监事会改革，现撤销监事会，在董事会下设立审计委员会，并由其承接原监事会的监督职能，同步废止公司现行《监事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告（公告编号：2025-035）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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