公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-044

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

中山粤冠交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关于提名中山粤冠交通科技股份有限公司独立董事及
审计委员会成员的议案》；于 2025 年 12 月 12 日召开第六届第二次全体员工代表大会，
审议通过了《关于选举许文艳为我司第三届职工董事的议案》。

提名宁冰丽女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟强先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许文艳女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张立军先生的监事会主席职务 ，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会
议审议自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本

公告编号：2025-044

的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱海华女士的非职工代表监事职务，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去许文艳女士的职工代表监事职务，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》等规定，拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司对张立军先生、朱海华女士、许文艳女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用表示衷心感谢！
（三）新任董监高人员履历

宁冰丽，女，1989 年 11 月生，中国国籍，本科学历。2013 年 6 月至 2015 年 7 月
任中山市中达小额贷款有限公司会计；2015 年 7 月至 2017 年 7 月任中山声屏汇智能信
息有限公司财务经理；2017 年 7 月至 2018 年 7 月任福州达华智能科技股份有限公司合
并报表主管；2018 年 7 月至 2023 年 4 月任广东小崧科技股份有限公司财务经理；2023
年 4 月至 2023 年 7 月待业；2023 年 7 月至今任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）中
山分所项目负责人。

陈伟强，男，1972 年 12 月生，中国国籍，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2002
年 7 月任中山供电局小榄供电公司经理助理；2002 年 7 月至 2003 年 2 月待业；2003
年 2 月至 2003 年 6 月任小榄镇人民政府工作人员；2003 年 6 月至 2004 年 7 月任小榄
镇城镇建设发展总公司拓展部经理；2004 年 7 月至 2005 年 8 月任中山供电局火炬开发
区供电公司营业部主任；2005 年 8 月至 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。