公告日期：2026-04-28

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券
中山粤冠交通科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面、电话、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：吴嘉豪董事长

6.会议列席人员：李灿权、林旭能

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《应收款项坏账计提政策变更事项》（适用于设置审计委员会的
公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：
随着公司业务规模扩大、集团内部交易频次与金额增长，为更客观、公允地反映公司财务状况与经营成果，精准区分外部应收账款与集团内往来款项的信用风险特征，依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、以及《中山城市建设集团有限公司应收账款管理制度》等相关规定，结合公司实际经营与风险管理需求，对应收款项坏账计提政策进行变更。
2.审计委员会意见
经审核，本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《总经理工作细则》第四章第十一条“总经理应根据董事会的要求，向董事会报告公司经营管理等有关情况”的规定，形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《股东大会议事规则》第二章第五条“股东大会依法审议批准董事会的
报告”的规定，形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年日常性关联交易预计内容》（适用于设置审计委员会的
公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：
依据公司《信息披露管理制度》第二章第三十二条“对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露，因此编制了《2026 年日常性关联交易预计内容》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见
经审核，公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案关联董事梁荣健、苏家远、林斌权、赵丹回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》（适用于设置审计委员会的公司审议
审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2025 年度审计报告》，公司据此编制了 2025 年年度报告及摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

2.审计委员会意见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。