公告日期：2025-12-12

证券代码：872481 证券简称：泰为股份 主办券商：华创证券
深圳市泰为电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市泰为电力科技股份有限公司章程》、《股东会制度》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872481 泰为股份 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于拟修订<股东会制度>的议案》 √

4 《关于拟修订<董事会制度>的议案》 √

5 《关于拟修订<监事会制度>的议案》 √

6 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

10 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》 √

11 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》 √

以上内容均于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见：

《泰为股份：预计 2026 年日常性关联交易公告》，公告编号：2025-024

《泰为股份：拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-025

《泰为股份：股东会制度》，公告编号：2025-026

《泰为股份：董事会制度》，公告编号：2025-027

《泰为股份：监事会制度》，公告编号：2025-028

《泰为股份：对外投资管理制度》，公告编号：2025-030

《泰为股份：对外担保管理制度》，公告编号：2025-031

《泰为股份：关联交易管理制度》，公告编号：2025-032

《泰为股份：投资者关系管理制度》，公告编号：2025-033

《泰为股份：承诺管理制度》，公告编号：……
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