公告日期：2026-04-27

证券代码：872481 证券简称：泰为股份 主办券商：华创证券
深圳市泰为电力科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席毕虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市泰为电力科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督
职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务报表及审计报告〉的议案》
1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、
2025 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际情况，编制了《2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2025年年度报告》、《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007、2026-008）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2026-010）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为
-2,919,014.89元，未分配利润为-21,324,444.10 元，未弥补亏损21,324,444.10元，结合公……
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