公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-001

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 26 号成利吉办公楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 02 月 27 日电话、邮
件通知。
5.会议主持人：董事长李志忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人。会议由董
事长李志忠主持，公司董事会成员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

公告编号：2023-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请在 2023 年 04 月 03 日召开 2023 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-001

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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