公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-005

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补

发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605单元成利吉公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-005

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.总经理李志忠出席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-005

（一）《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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