公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-019

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会秘书任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
五次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过：

任命黄文新先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届
满，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴世玉女士的董事会秘书，自 2023 年 10 月 25 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

原董事会秘书吴世玉女士因工作调整原因免去公司董事会秘

公告编号：2023-019

书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，现任命黄文新先生担任公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

黄文新简历：黄文新先生，中国国籍，1991 年 6 月出生，无境
外永久居留权，本科学历。 2014 年 1 月至 2017 年 9 月在厦门
祥和碳金节能科技有限公司担任办公室主任；2017 年 10 月至 2023 年 2 月在中恒拓（福建）建设发展有限公司担任经营部经理，
2023 年 9 月 01 日至 2023 年 10 月 25 日任成利吉（厦门）智
能股份有限公司综合管理部经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会秘书变动，有利于公司治理机制的完善，不会 对公司生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2023-019

三、 备查文件

（一）《成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第五次 会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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