公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-025

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李志忠董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，成利吉（厦门）智能股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额-8,592,405.43 元，未弥补亏损 8,592,405.43元，达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
三、备查文件目录

（一）《成利吉（厦门）智能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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