公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30。

公告编号：2025-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872483 成利吉 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所康志伟、曹凯彬律师。
（七）会议地点

厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制 2024 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2024 年的经营成果和财务状况。
（二）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（三）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

公告编号：2025-010

2024 年度工作情况。
（四）审议《关于〈2024 年年度审计报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务报告进行审议。
（五）审议《关于〈2024 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年财务决算报告进行审议。
（六）审议《关于〈2024 年度利润分配方案〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,601,696.70 元，公司合并
实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号……
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