公告日期：2025-05-22

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李志忠董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理李志忠出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2024年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2024 年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
（四）审议通过《关于〈2024 年年度审计报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2024 年度财务报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2024 年利润分配预案进行审议……
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