公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：李志忠先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告的议案〉》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《2025 年半年度报告》进行了审议：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，成利吉（厦门）智能股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额- 9,041,723.75元，未弥补亏损9,041,723.75元，达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，成利吉（厦门）智能股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,041,723.75 元，未弥补亏损

公告编号：2025-017

9,041,723.75 元，达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。依据《公
司法》和《公司章程》相关规定，于 2025 年 09 月 19 日召开 2025 年第二次临时
股东会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会
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