公告日期：2026-04-23

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券
成利吉（厦门）智能股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：李志忠先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制 2025 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2025 年的经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务报告进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年财务决算报告进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-12,645,320.59 元，公司合并
实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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