公告日期：2020-04-27

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 26 号成利吉办公楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日

5. 会议主持人：监事会主席严瑞娥女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事

会主席严瑞娥主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公 司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好 挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1.2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况， 公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度

的经营管理和财务状况。 3.提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2019 年监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。经审议，同意公司《2019 年度监事

会工作报告》，并同意将 该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2019 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2019 年度财

务报告进行审 议。经审议，同意《公司 2019 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2019 年财务

决算报告进行 审议。经审议，同意《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东 大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2019 年利润

分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2020 年度财

务预……
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