公告日期：2020-05-21

证券代码：872483 证券简称：成利吉 主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605单元成利吉公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李志忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.总经理李志忠出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020年4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告（》公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》 （公告编号：2020-010）。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（二） 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。经审议，同意公司《2019 年度董事会工作报告》，并同意将该议 案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。

（三） 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。经审议，同意公司《2019 年度监事会工作报告》，并同意将 该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。

（四） 审议通过《关于〈2019 年年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务报告进行 审议。经审议，同意《公司 2019 年年度审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。

（五） 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年财务决算报告进 行审议。经审议，同意《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股 东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000……
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